SEC раскрыла мошенническое ICO на $30 млн
18 января 2020
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO, посредством которого было собрано более $30 млн.
SEC обвинила Боаза Манора (Boaz Manor), имеющего двойное гражданство в Канаде и Израиле, его делового партнера, а также компании CG Blockchain Inc и BCT Inc SEZC в нарушении положений закона о противодействии мошенничеству и регистрации ценных бумаг. SEC предполагает, что преступники привлекли более $30 млн с помощью мошеннического ICO, которое якобы проводилось с целью разработки блокчейн-решения для работы с хедж-фондами.
В претензии SEC говорится, что в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года ответчики продавали незарегистрированные цифровые ценные бумаги. Обвиняемые утверждали, что тестировали свою технологию при участии 20 хедж-фондов, однако, как выяснилось, они лишь отправили прототип решения нескольким фондам, которые не стали его использовать.
При этом Манор действовал под именем Шона МакДоналда (Shaun MacDonald) – сотрудника своей коллеги из Нью-Джерси Эдит Пардо (Edith Pardo), которая руководила компанией. По словам начальника отдела SEC по расследованию рыночных махинаций Джозефа Сансоне (Joseph Sansone), Манор использовал чужое имя, чтобы скрыть свое криминальное прошлое – в 2012 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы за присвоение $106 млн из канадского хедж-фонда, где был соучредителем.
Прокуратура округа Нью-Джерси возбудила уголовное дело против Манора и Пардо. SEC требует, чтобы они вернули незаконно полученную прибыль и выплатили соответствующие штрафы, а также просит суд запретить Манору и Пардо в дальнейшем действовать в качестве должностных лиц или директоров открытых компаний и когда-либо организовывать предложения ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что SEC в 2019 году за нарушения собрала штрафов на сумму более $ 4,3 млрд. Примерно $ 1,2 млрд из собранных средств были выплачены пострадавшим инвесторам.
Также SEC опубликовала уведомление для инвесторов, в котором предупредила их о рисках начальных биржевых предложений (IEO).
Кроме того, комиссия намерена продолжить активно мониторить компании в сфере цифровых активов.
Напомним, SEC обнародовала новый документ по ICO Telegram.
