• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
            РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ УЖГОРОДА
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
            РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ УЖГОРОДА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ УЖГОРОДА

  • Новости Ужгорода
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ УЖГОРОДА

  • Новости Ужгорода
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Куда пойти?
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Одесса
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Home
  • Новости
  • Экономика
  • Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга
 

Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга

cometa / 2. 3. 2019 21:03 / Опубликовано в Экономика

Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга

По данным НБУ, в феврале по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения он применил к Мегабанку мера воздействия в виде штрафа в размере 6,2 млн гривен.

Об этом стало известно узнал из сообщения Finbalance.

Штраф наложен, в частности, за:

– “осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211 800 000 грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность. Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10300000 грн). в то же время реальных доходов физики ческих лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств. Зато погашение кредитов осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по которым имеются признаки фиктивности” (цитата)

– “новоявленные / ненадлежащее выявления публичных деятелей”. 

Читайте также: Понимает ли Гройсман и его команда, что ждет экономику страны?

По данным НБУ, мажоритарным акционером Мегабанка (61% акций) является гендиректор “Турбоатома” Виктор Субботин. При этом 15% акций финучреждения принадлежит ЕБРР, столько же – немецкому KfW, 6% – IFC.


cometa
  • Tweet

Можно почитать еще

В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда
Закарпатський театр ляльок «БАВКА» розпочинає новий театральний сезон
В Ужгороді шукають донорів для травмованої у ДТП вагітної поліцейської

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • В канцелярии Дуды подтвердили, что Байден вскоре намерен посетить Польшу

  • Гордон: Не сомневаюсь, что, если северные корейцы будут выделываться, США их бабахнут ядерным оружием. Нечего помогать России уничтожать украинцев

  • На Рахівщині у горах хуртовина, температура повітря -12°С

  • Закарпаття засипало снігом: Як очищають засніжені території (ВІДЕО)

  • На Мукачівщині обстежують домашніх тварин через загибель лисиці від сказу

  • Российские лоббисты убеждали политиков из ЕС признать аннексию Крыма и снять санкции – расследование

  • Україна попросила ЄС продовжити безмитну торгівлю до кінця 2024 року

  • 399898

  • В Эстонии установили огромную скульптуру Зеленского в виде статуи Свободы (фото)

  • Европа обошлась без угля и газа из РФ в 2022 году: за счет чего это удалось сделать

Свежие комментарии

    Tags

    АТО Администрация Президента ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ 2019 Виктор Пинчук Владимир Зеленский Днепровский горсовет Донбасс Игорь Коломойский МВФ НОВОСТИ Новости Украины ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ Петр Порошенко Президент Ринат Ахметов СЛУГА НАРОДА Украина Уляна Супрун Юлия Тимошенко Янукович аукцион ахметов верховная рада второй тур выборы 2019 гриценко е-декларация законопроекты зеленский киллер коломойский ляшко максарова медведчук порошенко президентские выборы президент украины рука кремля сетка тендер тимошенко убийство экономика

    Новости Украина - Cometa.news

    ул. Эспланадная, 20
    Киев 01001
    Украина

    [email protected]

    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Ужгород» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Ужгороде и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Ужгород» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP